PREVENÇÃO DE FRAUDES EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

No mundo corporativo, onde a concessão de crédito é um pilar essencial para o crescimento dos negócios, a prevenção de fraudes se tornou uma habilidade necessária para executivos e profissionais do setor financeiro. Com fraudes cada vez mais sofisticadas, sua empresa precisa estar à frente, antecipando riscos e implementando as melhores práticas de compliance.

O curso Prevenção de Fraudes em Operações de Crédito e Identificação de Riscos da Four+ Academy foi desenvolvido para capacitar profissionais que atuam na gestão de crédito e riscos, fornecendo as ferramentas e estratégias mais eficazes para identificar, investigar e mitigar fraudes, garantindo conformidade regulatória e solidez financeira para as organizações. Ao final do programa, os participantes estarão preparados para tomar decisões mais seguras e assertivas, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo a estrutura organizacional. A prevenção de fraudes deixa de ser um desafio e se torna um diferencial competitivo, permitindo que executivos e empresas atuem com mais segurança e adicionalidade.

Público Alvo

O curso se destina a Profissionais do mercado financeiro têm interesse em adquirir ou aprimorar conhecimento nessa área.

Analistas de crédito e riscos
Setor comercial na área de crédito
Empresas e instituições que atuam no mercado financeiro e que precisam adotar políticas para prevenir e identificar operações suspeitas de fraudes.
Executivos e gestores, coordenadores, supervisores, analistas, e operadores que de alguma forma, estão ou estarão envolvidos nos processos financeiros na área de crédito.

Benefícios

Tomada de decisões mais seguras – Reduza incertezas e proteja sua empresa contra riscos financeiros.
Redução de perdas financeiras – Mitigue prejuízos causados por fraudes e transações suspeitas.
Conformidade regulatória – Evite sanções legais e garanta que sua empresa atue dentro das melhores práticas do mercado.
Diferencial competitivo – Profissionais que dominam a prevenção de fraudes são altamente valorizados no mercado.
Aprimoramento das políticas de crédito – Torne os processos mais ágeis e confiáveis, garantindo operações seguras.
Uso estratégico de tecnologia – Aprenda como a tecnologia pode ser uma aliada na detecção e prevenção de fraudes.
Capacitação de equipes – O conhecimento adquirido no curso pode ser multiplicado dentro da empresa, criando uma cultura de prevenção.

Conteúdo Programático

Módulo 1: Fraude em Operações de Crédito

Aula 1: Identificação de Fraudes (3 horas)
- Tipos de fraudes comuns em operações de crédito
- Métodos de identificação e prevenção de fraudes
- Uso de tecnologia para monitoramento e detecção
Aula 2: Investigação e Resolução de Fraudes (3 horas)
- Processos de investigação interna
- Colaboração com autoridades e medidas legais
- Recuperação de ativos e mitigação de perdas
Aula 3: Estudos de Caso sobre Fraudes (3 horas)
- Análise de casos reais de fraudes
- Discussão sobre causas e consequências
- Lições aprendidas e melhores práticas para prevenção

Módulo 2: Compliance e Governança

Aula 1: Regulação e Normas de Compliance (3 horas)
- Legislação aplicável e securitização
- Regras da CVM e outras entidades reguladoras
- Programas de compliance e boas práticas de governança
Aula 2: Implementação de Programas de Compliance (3 horas)
- Estruturação de políticas e procedimentos internos
- Treinamento e cultura de compliance na organização
- Monitoramento contínuo e auditorias internas
Aula 3: Gestão de Riscos Regulatórios (3 horas)
- Identificação e avaliação de riscos regulatórios
- Mitigação de riscos e resposta a incidentes de não conformidade
- Relatórios e comunicação com órgãos reguladores

Facilitador

Francisco Herminio Da Silva

Mestrando em Administração MUST (Flórida), Especialista em Auditoria Interna pela UFC (CE), Pós graduado em Controladoria Avançada pela Faculdade Trevisan (SP), Graduado em Matemática IBRA (DF), Graduado em Ciências Sociais – UECE (CE). Experiência em serviços de controladoria em grandes indústrias no setor Têxtil, vidros, plásticos e petróleo. Consultor Financeiro e Processos Gerenciais com ênfase em resultados. Professor de ensino superior nos níveis de graduação, pós graduação e cursos de extensão.

Observações

Turma mínima de 20 e no máximo de 30 pessoas;
Condições especiais para turmas in company;
Material didático digital incluso no valor;
Acessos a materiais exclusivos do curso;
Certificado de conclusão.

Valor do Investimento

Valor integral:

Sob consulta

Valor para matrícula antecipada (10% de desconto até 20 dias antes do início do curso):

Sob consulta

Formas de pagamento

À vista no boleto, cartão de crédito e Pix.
Ou parcele em até 4X sem juros no cartão de crédito.

Informações e Inscrição

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